Поиски предполагаемого преступного сообщества на $ 40 млн в Южной Корее

Южнокорейские власти закрыли предполагаемую преступную группировку на $ 40 млн Ethereum, которая скрывалась в качестве инвестиционной схемы, согласно местным сообщениям .
Как утверждается, обладая Понци-подобными многоуровневыми маркетинговыми стратегиями для усыпления жертв с обещаниями высокой доходности, фирма, известная только как"ETH Wallet", подозревается в обмане где—то между 500 и 20 000 жертвами по всей Южной Корее.
По самым скромным оценкам корейских властей, потери инвесторов составят около 50 млрд вон ($40 млн) . Однако в зависимости от масштабов незаконной операции ущерб может превысить 100 млрд. вон (80 млн. долл.США).
Первоначальное расследование привело к обвинительному заключению в отношении трех человек до сих пор, причем до 100 подозреваемых все еще находятся под следствием. Один из них—идентифицированный как "Дакдан шин Сенсей", а также его псевдоним "Мистер А" - как полагают, организовал Понци и получил приказ остаться в стране.
12 июня две неназванные южнокорейские криптографические биржи очистили свои транзакционные данные от правоохранительных органов в рамках расследования. Утверждается, что г-н а использовал биржи для фильтрации средств, хотя степень участия бирж неизвестна.
Полиция начала расследование в январе после нескольких обвинений , выдвинутых против ETH Wallet . Согласно местным сообщениям, из 20 000 пользователей ETH Wallet только 433 пришли вперед до сих пор.
Это добавляет к постоянно растущей плате за крипто-мошенничество, которая, по данным blockchain analytics firm, Chainalysis, составила $4,3 млрд в прошлом году. С ростом показателя этого года до $ 1,4 млрд уже сейчас отрасль может оказаться в рекордном положении. Но не в хорошем смысле этого слова.